الوسم: غسيل أموال

تعرض السكان في أحد أحياء مدينة ألميري للصدمة في نهاية يناير عندما داهمت الشرطة أحد المنازل، ويبدو الآن أن العملاء عثروا على ملايين اليورو نقدًا هناك. وتعود عملية المداهمة إلى مساء الأربعاء 24 يناير، ولكن تم الإعلان عن هذا...

طالبت النيابة العامة بالسجن لمدة 8 سنوات ضد رجل يبلغ من العمر 59 عامًا من فينلو، الرجل لاعبا رئيسيا في عالم المخدرات الاصطناعية، بالإضافة إلى إنتاج المخدرات، يشتبه في قيامه بغسيل ملايين اليورو والمشاركة في منظمة إجرامية، هذا...

ألقي القبض على أربعة مشتبه بهم، واحد من دين هيلدر وثلاثة من ألميري، يوم الثلاثاء من قبل خدمة التحقيق الضريبي FIOD للاشتباه في غسيل الأموال العائدة من توفير خدمة IPTV التي تمنح حوالي 10,000 قناة تلفزيونية وخدمات فيديو غير قانونية...

عثرت الشرطة على حقيبة تحتوي على أكثر من 100 ألف يورو في أحد شوارع دانهاخ، تم العثور على الحقيبة بعد مطاردة بعد صفقة مخدرات محتملة. كان المال ملفوفًا في كيس بلاستيكي من Albert Heijn، تم القاء القبض على رجل يبلغ من العمر 28 عامًا...