الوسم: غسيل أموال

ألقت الشرطة العسكرية الملكية الهولندية Marechaussee ليلة البارحة القبض على رجل من بولندا في مطار أيندهوفن وكان بحوزته 46,550 يورو نقدًا في حقائبه، ولأن الرجل لم يستطع توضيح مصدر الأموال، تم القبض عليه للاشتباه في غسيل الأموال....

داهمت الشرطة و التحقيقات المالية FIOD منزل في هيسفايك بمقاطعة بربانت هذا الصباح، أفادت صحيفة Omroep Brabant الإقليمية، أنه منزل الرئيس التنفيذي لشركة سلسلة سوبرماركت Jumbo فيرس فان ايرد، كما تجري عمليات البحث في أماكن أخرى من...

حكم على رجل من فيغيل، شمال برابانت، بالسجن سبع سنوات بتهمة غسيل الأموال، جنبا إلى جنب مع مجموعة من الآخرين، قام بإخفاء النقود في شقة في أيندهوفن. كتبت صحيفة Omroep Brabant أنه كان أكبر مستودع لأموال الجريمة على الإطلاق في بلدنا،...

تم العثور على أكثر من خمسة ملايين يورو نقدًا وعشرات الكيلوغرامات من المخدرات وسلاحًا ناريًا في منزل في أمستردام، تم القبض على مشتبه به. حصل الاكتشاف يوم الخميس الماضي، لكن الشرطة لم تعلن عنه إلا اليوم، تتبعت الشرطة القضية بعد أن...

تم تبرئة سميرة البالغة من العمر 43 عاماً من روتردام والتي عثرت الشرطة في منزلها على 300 ألف يورو نقدًا، من جريمة غسيل الأموال.  وصف القاضي أنه “ليس من المستحيل” أن تتمكن من توفير الكثير من خلال العيش في ظروف...