الوسم: غسيل أموال

طالبت النيابة العامة بالسجن لمدة 8 سنوات ضد رجل يبلغ من العمر 59 عامًا من فينلو، الرجل لاعبا رئيسيا في عالم المخدرات الاصطناعية، بالإضافة إلى إنتاج المخدرات، يشتبه في قيامه بغسيل ملايين اليورو والمشاركة في منظمة إجرامية، هذا...

ألقي القبض على أربعة مشتبه بهم، واحد من دين هيلدر وثلاثة من ألميري، يوم الثلاثاء من قبل خدمة التحقيق الضريبي FIOD للاشتباه في غسيل الأموال العائدة من توفير خدمة IPTV التي تمنح حوالي 10,000 قناة تلفزيونية وخدمات فيديو غير قانونية...

عثرت الشرطة على حقيبة تحتوي على أكثر من 100 ألف يورو في أحد شوارع دانهاخ، تم العثور على الحقيبة بعد مطاردة بعد صفقة مخدرات محتملة. كان المال ملفوفًا في كيس بلاستيكي من Albert Heijn، تم القاء القبض على رجل يبلغ من العمر 28 عامًا...

ألقت الشرطة العسكرية الملكية الهولندية Marechaussee ليلة البارحة القبض على رجل من بولندا في مطار أيندهوفن وكان بحوزته 46,550 يورو نقدًا في حقائبه، ولأن الرجل لم يستطع توضيح مصدر الأموال، تم القبض عليه للاشتباه في غسيل الأموال....

داهمت الشرطة و التحقيقات المالية FIOD منزل في هيسفايك بمقاطعة بربانت هذا الصباح، أفادت صحيفة Omroep Brabant الإقليمية، أنه منزل الرئيس التنفيذي لشركة سلسلة سوبرماركت Jumbo فيرس فان ايرد، كما تجري عمليات البحث في أماكن أخرى من...