الوسم: غسيل أموال

حكم على رجل من فيغيل، شمال برابانت، بالسجن سبع سنوات بتهمة غسيل الأموال، جنبا إلى جنب مع مجموعة من الآخرين، قام بإخفاء النقود في شقة في أيندهوفن. كتبت صحيفة Omroep Brabant أنه كان أكبر مستودع لأموال الجريمة على الإطلاق في بلدنا،...

تم العثور على أكثر من خمسة ملايين يورو نقدًا وعشرات الكيلوغرامات من المخدرات وسلاحًا ناريًا في منزل في أمستردام، تم القبض على مشتبه به. حصل الاكتشاف يوم الخميس الماضي، لكن الشرطة لم تعلن عنه إلا اليوم، تتبعت الشرطة القضية بعد أن...

تم تبرئة سميرة البالغة من العمر 43 عاماً من روتردام والتي عثرت الشرطة في منزلها على 300 ألف يورو نقدًا، من جريمة غسيل الأموال.  وصف القاضي أنه “ليس من المستحيل” أن تتمكن من توفير الكثير من خلال العيش في ظروف...

تم إلقاء القبض على ما مجموعه 1803 أشخاص في 27 دولة في عملية دولية ضد ما يسمى حمير المال، من بينهم ما لا يقل عن مائتي شخص من منطقة روتردام في هولندا، و لم يتم الكشف عن العدد الدقيق للاعتقالات التي تم تنفيذها في هولندا. حمير المال...