تم اكتشاف أكثر من 19 مليار يورو من الأموال المكتسبة من خلال المعاملات المشبوهة في عام 2019.
وهذا يساوي الضعف مقارنة بالعام 2018، بحسب تقرير وحدة الاستخبارات المالية (FIU) في تقريرها السنوي .
وكالة FIU هي وكالة حكومية التي تختص بالبحث و الكشف عن المعاملات غير العادية.
في المجموع، كان هناك حوالي 39,000 معاملة مشبوهة في عام 2019.
وكتبت خدمة التحقيق المالي في معظم الحالات، أن ذلك كان ينطوي على أشكال من غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.
تم تعقب عدد قياسي من ما يقرب من 58,000 صفقة، و وفقًا لوحدة المعلومات المالية، فإن حقيقة تضاعف المبلغ يرجع إلى 94 صفقة بقيمة 17 مليار يورو تقريبًا.
أبلغت وحدة الاستخبارات المالية عن جميع المعاملات المشبوهة إلى أجهزة التحقيق والاستخبارات والأمن.
يمكنهم استخدام النتائج في تحقيقاتهم، على سبيل المثال، في مكافحة جرائم المخدرات أو الإرهاب.
المصدر: NOS
