الوسم: غسيل أموال

ألقت الشرطة القبض على رجل من أوكرانيا، بعد اكتشاف ما يقرب من 3 ملايين يورو نقدًا في سيارته. حصل الاعتقال في بداية شهر مارس، لكن الشرطة أعلنت عن ذلك الآن فقط. كان لدى الشاب البالغ من العمر 45 عامًا تبرير غير واضح حول كيفية حصوله...

اعتقل رجل يبلغ من العمر 45 عامًا من روتردام بعد أن عثرت الشرطة على 75 كيلوغرامًا من الكوكايين و 1.5 مليون يورو وسلاحًا ناريًا في منزله.  تمت مصادرة ذلك و أعلنت النيابة العامة يوم الجمعة أنه متهم بتهريب المخدرات وغسيل الأموال...

عثر وكلاء الجمارك في كوبلنز بألمانيا على 350 ألف يورو من النقود السوداء، في الإطار الاحتياطي لسيارة هولندية، و ذكرت الجمارك الألمانية اليوم الخميس أنه تم اعتقال السائق الهولندي البالغ من العمر 37 عاما. حصل الاكتشاف يوم الخميس...

ألقت الشرطة القبض على ثلاثة رجال وامرأة هذا الأسبوع بعد اكتشاف ستمائة كيلوغرام من الكوكايين في منزل بجنوب روتردام و 1927.270 يورو نقدًا في منزل بمنطقة كرويسبلين أيضاً في روتردام. كان اثنان من المقبوض عليهم يعدان الأموال عندما...

عثرت الشرطة يوم الاثنين على 775 ألف يورو نقداً في تجويف مخفي في شاحنة توصيل، كما عثرت الشرطة على 100,000 يورو أخرى في منزل سائق شاحنة التوصيل البالغ من العمر 27 عامًا. قرر قاضي التحقيق في أوتريخت يوم الخميس احتجاز السائق المقيم...