الوسم: غسيل أموال

عما قريب، لن يُسمح للمقيمين في مدينة روتردام وزوارها إلا بحمل مبلغ ألفي يورو كحد أقصى نقدًا. إذا تبين أن لديهم المزيد من العملات المعدنية والأوراق النقدية، فيمكن مصادرتها على الفور وسيتم تغريمهم 2500 يورو. هذا هو اقتراح حزب VVD...

في نهاية شهر يونيو، اعتقلت دائرة الاستخبارات والتحقيقات المالية (FIOD) الجهادي السابق سمير أ. من روتردام. يشتبه في أن الرجل البالغ من العمر 33 عامًا قام بتمويل الإرهاب وذلك بعد تسع سنوات من إطلاق سراحه. محاميته تمارا بوروما أكدت...

  ألقت الشرطة القبض على رجلين بالقرب من الطريق السريع A2 عندما كانوا يحاولون الفرار أثناء مراقبة وتفتيش السيارات، و تبين أن الرجال معهم مليون يورو، تمت مصادرة الأموال. كان المشتبه بهم يقودون سيارتهم على الطريق السريع A2 من...

تم العثور على مئات الكيلوغرامات من الذهب بقيمة ملايين اليورو خلال مداهمة شركة إعادة تدوير النفايات في فينلو. كما تم اكتشاف عشرة أسلحة نارية وذخيرة، وكذلك سبعة عشر ساعة باهظة الثمن. يوم السبت كان معروفًا بالفعل أن الشرطة، ودائرة...

تم اكتشاف أكثر من 19 مليار يورو من الأموال المكتسبة من خلال المعاملات المشبوهة في عام 2019. وهذا يساوي الضعف مقارنة بالعام 2018، بحسب تقرير وحدة الاستخبارات المالية (FIU) في تقريرها السنوي . وكالة FIU هي وكالة حكومية التي تختص...