الوسم: غسيل أموال

رجل هولندي محتجز في زامبيا بعد العثور على أموال وذهب في طائرة خاصة

هناك رجل هولندي عالق في زامبيا على خلفية اكتشاف ملايين الدولارات وقطع ذهبية في طائرة خاصة قادمة من مصر. وكانت الطائرة قد توجهت من القاهرة في مصر إلى لوساكا في زامبيا، وعثرت أجهزة المباحث في الطائرة على مبلغ مالي قدره 5.7 مليون...

قراءة المزيد

عُثر على أكثر من 4 ملايين يورو خلف الثلاجة و مائة وخمسون ألف في صندوق الأحذية بمنزل في فينلو

طالبت النيابة العامة بالسجن لمدة 8 سنوات ضد رجل يبلغ من العمر 59 عامًا من فينلو، الرجل لاعبا رئيسيا في عالم المخدرات الاصطناعية، بالإضافة إلى إنتاج المخدرات، يشتبه في قيامه بغسيل ملايين اليورو والمشاركة في منظمة إجرامية، هذا...

قراءة المزيد

النيابة والاستخبارات المالية الهولندية تلقي القبض على شبكة تزويد خدمة IPTV التلفزيونية

ألقي القبض على أربعة مشتبه بهم، واحد من دين هيلدر وثلاثة من ألميري، يوم الثلاثاء من قبل خدمة التحقيق الضريبي FIOD للاشتباه في غسيل الأموال العائدة من توفير خدمة IPTV التي تمنح حوالي 10,000 قناة تلفزيونية وخدمات فيديو غير قانونية...

قراءة المزيد

العثور على حقيبة تحتوي على أكثر من 100,000 يورو في أحد شوارع مدينة دانهاخ الهولندية

عثرت الشرطة على حقيبة تحتوي على أكثر من 100 ألف يورو في أحد شوارع دانهاخ، تم العثور على الحقيبة بعد مطاردة بعد صفقة مخدرات محتملة. كان المال ملفوفًا في كيس بلاستيكي من Albert Heijn، تم القاء القبض على رجل يبلغ من العمر 28 عامًا...

قراءة المزيد

error: Content is protected !!