الوسم: غسيل أموال

عثرت الشرطة على ما يقرب من ثلاثمائة ألف يورو خلال مداهمة منزل، ومع ذلك، فإن المرأة م.ر البالغة من العمر 40 عامًا، من لايدسندام، لا تفهم سبب مثولها أمام المحكمة، وتقول إنها خدعت من قبل زوجها. وكانت على وشك الانتقال من دانهاخ في...

ألقت الشرطة القبض على رجل للاشتباه في قيامه بغسيل أموال بعد تفتيش سيارته خلال توقف مروري روتيني في هارلم مساء الأربعاء 19 يونيو، وكان المشتبه به يحمل ما يقرب من مليون يورو نقدا في سيارته. تم مراقبة حركة المرور في هارلم وقامت...

تعرض السكان في أحد أحياء مدينة ألميري للصدمة في نهاية يناير عندما داهمت الشرطة أحد المنازل، ويبدو الآن أن العملاء عثروا على ملايين اليورو نقدًا هناك. وتعود عملية المداهمة إلى مساء الأربعاء 24 يناير، ولكن تم الإعلان عن هذا...