الوسم: غسيل أموال

ألقت الشرطة القبض على ثلاثة رجال وامرأة هذا الأسبوع بعد اكتشاف ستمائة كيلوغرام من الكوكايين في منزل بجنوب روتردام و 1927.270 يورو نقدًا في منزل بمنطقة كرويسبلين أيضاً في روتردام. كان اثنان من المقبوض عليهم يعدان الأموال عندما...

عثرت الشرطة يوم الاثنين على 775 ألف يورو نقداً في تجويف مخفي في شاحنة توصيل، كما عثرت الشرطة على 100,000 يورو أخرى في منزل سائق شاحنة التوصيل البالغ من العمر 27 عامًا. قرر قاضي التحقيق في أوتريخت يوم الخميس احتجاز السائق المقيم...

عما قريب، لن يُسمح للمقيمين في مدينة روتردام وزوارها إلا بحمل مبلغ ألفي يورو كحد أقصى نقدًا. إذا تبين أن لديهم المزيد من العملات المعدنية والأوراق النقدية، فيمكن مصادرتها على الفور وسيتم تغريمهم 2500 يورو. هذا هو اقتراح حزب VVD...

في نهاية شهر يونيو، اعتقلت دائرة الاستخبارات والتحقيقات المالية (FIOD) الجهادي السابق سمير أ. من روتردام. يشتبه في أن الرجل البالغ من العمر 33 عامًا قام بتمويل الإرهاب وذلك بعد تسع سنوات من إطلاق سراحه. محاميته تمارا بوروما أكدت...

  ألقت الشرطة القبض على رجلين بالقرب من الطريق السريع A2 عندما كانوا يحاولون الفرار أثناء مراقبة وتفتيش السيارات، و تبين أن الرجال معهم مليون يورو، تمت مصادرة الأموال. كان المشتبه بهم يقودون سيارتهم على الطريق السريع A2 من...