الوسم: غسيل أموال

اكتشفت الشرطة ما يقرب من 3000 كيلوغرام من الكوكايين في مزرعة في قرية بالقرب من أوتهورن بشمال هولندا.  بالإضافة إلى المخدرات، احتوى المبنى في المزرعة على 11 مليون يورو نقدًا وأسلحة نارية مختلفة و أشياء أخرى باهظة الثمن. وقالت...

اعتقلت الشرطة يوم الثلاثاء رجلاً يبلغ من العمر 28 عامًا من مقاطعة زيلاند الهولندية، للاشتباه في غسيل الأموال، كان قد جذب الانتباه في أواخر العام الماضي بعد التباهي أمام ضباط الشرطة بساعته باهظة الثمن.  قال الرجل إن ساعته أغلى من...

ألقت الشرطة القبض على رجل من أوكرانيا، بعد اكتشاف ما يقرب من 3 ملايين يورو نقدًا في سيارته. حصل الاعتقال في بداية شهر مارس، لكن الشرطة أعلنت عن ذلك الآن فقط. كان لدى الشاب البالغ من العمر 45 عامًا تبرير غير واضح حول كيفية حصوله...

اعتقل رجل يبلغ من العمر 45 عامًا من روتردام بعد أن عثرت الشرطة على 75 كيلوغرامًا من الكوكايين و 1.5 مليون يورو وسلاحًا ناريًا في منزله.  تمت مصادرة ذلك و أعلنت النيابة العامة يوم الجمعة أنه متهم بتهريب المخدرات وغسيل الأموال...

عثر وكلاء الجمارك في كوبلنز بألمانيا على 350 ألف يورو من النقود السوداء، في الإطار الاحتياطي لسيارة هولندية، و ذكرت الجمارك الألمانية اليوم الخميس أنه تم اعتقال السائق الهولندي البالغ من العمر 37 عاما. حصل الاكتشاف يوم الخميس...