الوسم: غسيل أموال

تم العثور على مئات الكيلوغرامات من الذهب بقيمة ملايين اليورو خلال مداهمة شركة إعادة تدوير النفايات في فينلو. كما تم اكتشاف عشرة أسلحة نارية وذخيرة، وكذلك سبعة عشر ساعة باهظة الثمن. يوم السبت كان معروفًا بالفعل أن الشرطة، ودائرة...

تم اكتشاف أكثر من 19 مليار يورو من الأموال المكتسبة من خلال المعاملات المشبوهة في عام 2019. وهذا يساوي الضعف مقارنة بالعام 2018، بحسب تقرير وحدة الاستخبارات المالية (FIU) في تقريرها السنوي . وكالة FIU هي وكالة حكومية التي تختص...